| 1 | 公司代號 | 2543 |
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| 2 | 公司名稱 | 皇昌 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市內湖區潭美街539號23樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
115/05/19
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 528,541,961 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 1,489,509,661 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 3,232,025,763 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 528,541,961 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 4,192,993,463 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
115/05/20 |
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| 結束日期：
115/07/19 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 20,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.78% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 35.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 70.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 114/11/14 ~ 115/01/13 |
10,000,000 |
3,842,000 |
38.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
115年第四次董事會 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
皇昌營造股份有限公司
第七次買回股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28
條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法
規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及
本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五
年內，得一次或分次轉讓予員
工，各次轉讓作業之員工繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定
。
第四條 凡於認股基準日前到職滿二年或對公司有特殊貢獻經提報董
事會同意之本公司員工，得依
本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條 員工得認股股數，係依據員工職等、服務年資及對公司之特
殊貢獻並兼顧認股基準日時公
司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限因素為計算標準，
訂定員工得受讓認購股數，報請
董事會核准之。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份
。
二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準
、認購繳款期間、權利內容
及限制條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
四、 轉讓對象之審核程序：
1. 經理人：經薪資報酬委員會討論通過後，再提請董事會決議。
2. 非經理人：經審計委員會討論通過後，再提請董事會決議。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價
格，惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股分增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格＝實際買回股份之平均價格X（
申報買回股份時已發行之普通股
總數／轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數）
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者
外，其權利義務與原有股份相
同。
第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
第十條 本辦法應提報東會報告，修改時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之3.78%，且買回股
份所需金額上限僅占本公司流動
資產之百分之15.31%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上
述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
經統一綜合證券股份有限公司評估，公司本次買回公司股份訂定之價
格區間，其決策過程具合法性，價
格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重
大不利影響，應無重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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