本資料由　 (上市公司) 2545 皇翔　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/14	發言時間	19:10:39
發言人	游玉華	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	23882898
主旨	召開113年股東常會召集事由。
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營運概況及113年度營運計劃。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。 (4)112年度背書保證辦理情形。 (5)112年度向關係人取得及處分不動產案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告及財務報表承認案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:自113年03月30日起至113年04月9日下午5時止 為受理持股百分之一以上股東書面提案及董事候選人提名期間。

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