本資料由　 (上市公司) 2545 皇翔　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/07	發言時間	16:04:29
發言人	游玉華	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	23882898
主旨	本公司113年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/07
說明	1.股東常會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 選舉董事十一席(含獨立董事四席)，任期三年， 自113年6月7日起至116年6月6日止。 當選名單： (1)皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉 (2)皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花 (3)張炳煌 (4)陳嘉根 (5)廖宇祥 (6)蔡哲雄 (7)鄭惠秋 (8)陳順天 (9)洪素嬌 (10)林芳祺 (11)曾學智 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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