本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/15	發言時間	18:55:50
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告 105年股東常會重大決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/04/15
說明	1.股東常會日期:105/04/15 2.重要決議事項: 一、討論事項: (一)通過京站投資控股企業(股)公司「公司章程」修訂案。 二、承認事項: (一)承認京站投資控股企業(股)公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認京站投資控股企業(股)公司一○四年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)通過京站投資控股企業(股)公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (二)通過選任第二屆董事五席及監察人二席。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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