本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/11	發言時間	20:04:29
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/11
說明	1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點: 臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區) 4.召集事由: 一.報告事項 (1) 本公司一○四年度營業報告。 (2) 監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3) 本公司一○四年度對外背書保證作業情形報告。 (4) 本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債到期下櫃報告。 (5) 新店美河市商場現行狀態報告。 2.承認、討論及選舉事項 (1) 本公司一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 (2) 本公司一○四年度虧損撥補承認案。 (3) 本公司「公司章程」修訂討論案。 (4) 本公司對從屬公司京站投資控股企業股份有限公司或京站實業 股份有限公司釋股討論案。 (5) 本公司董監事任期屆滿改選案。 (6) 解除本公司第八屆董事競業禁止討論案。 3. 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 本次補充公告主要為新增上述承認、討論及選舉事項第(4)案。

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