| 說明 |
1.股東常會日期:105/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司104年度虧損撥補案。
【經投票表決，出席股東表決權數計632,074,731權(含電子投票)同意通過，占表決時
總表決權數之98%，本案照原議案通過。另，本案之反對、棄權權數分別為177,496權
及12,754,810權(皆含電子投票)】。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂討論案。
【經投票表決，出席股東表決權數計632,148,616權(含電子投票)同意通過，占表決時
總表決權數之98.01%，本案照原議案通過。另，本案之反對、棄權權數分別為168,212權
及12,690,209權(皆含電子投票)】。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。
【經投票表決，出席股東表決權數計632,077,870權(含電子投票)同意通過，占表決時
總表決權數之98%，本案照原議案通過。另，本案之反對、棄權權數分別為174,358權
及12,754,809權(皆含電子投票)】。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選任本公司第八屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。
【經投票選舉，董事林榮顯先生得票權數666,007,194權；董事昌新投資開發有限公司
代表人沈景鵬先生得票權數642,780,126權；董事昌新投資開發有限公司代表人黃森義
先生得票權數641,735,906權；董事昌新投資開發有限公司代表人劉垚凱先生得票權數
640,847,296權；董事林華駿先生得票權數631,590,212權；獨立董事周康記先生得票
權數601,615,382權；獨立董事呂學錦先生得票權數600,839,748權；監察人金頁企業
(股)公司代表人魏啟林先生得票權數631,984,210權；監察人金頁企業(股)公司代表人
陳榮隆先生得票權數631,897,727權；監察人林榮彰先生得票權數630,578,393權。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司對從屬公司京站投資控股企業股份有限公司或京站實業股份有限公司釋股
討論案。
【經投票表決，出席股東表決權數計631,980,580權(含電子投票)同意通過，
占表決時總表決權數之97.98%，本案照原議案通過。另，本案之反對、棄
權權數分別為271,648權及12,754,809權(皆含電子投票)】。
通過解除本公司第八屆董事競業禁止討論案。
【經投票表決，出席股東表決權數計588,969,106權(含電子投票)同意通過，
占表決時總表決權數之91.31%，本案照原議案通過。另，本案之反對、棄
權權數分別為44,807,280權及11,233,041權(皆含電子投票)】。
7.其他應敘明事項:無。 |
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