| 1 | 公司代號 | 2547 |
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| 2 | 公司名稱 | 日勝生 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市大同區市民大道一段209號14樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/03/20
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 912,307,649 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 1,319,021,038 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,299,872,751 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 547,384,589 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 4,359,536 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 2,067,149,664 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/03/23 |
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| 結束日期：
109/05/12 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 20,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.19% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 6.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 10.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
本公司申報前三年並無買回公司股份之情形。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
日勝生活科技股份有限公司109年3月20日董事會議事錄(摘錄):
第十二案
案由:本公司擬實施庫藏股自集中交易市場買回本公司股份案，提請
討論。
說明:本公司擬依據證券交易法第二十八條之二第一項及「上市上櫃
公司買回本公司股份辦
法」等法令規定，於集中交易市場買回本公司股份，茲將相關事項說
明如下：
1. 買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦
理銷除股份。
2. 買回股份種類：普通股。
3. 買回股份總金額上限：1,883,829仟元。
4. 預定買回之期間：109/3/23～109/5/12。
5. 預定買回之數量：20,000,000股。
6. 買回之區間價格：每股6元～每股10元，惟當公司股價低於前述所
列買回區間價格下限
時，將繼續執行買回股份。
7. 買回之方式：自集中交易市場買回。
8. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.19%。
(二)本公司委請元大證券股份有限公司對買回庫藏股價格之合理性出
具評估意見。
(三)本公司將於董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告及向金融
監督管理委員會申報
本案件，並依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，出具董事
會聲明書。
(四)有關本公司本次買回股份相關事宜，擬提請董事會授權董事長全
權處理，日後如因主
管機關核示而有變更之必要者，亦授權董事長依主管機關核示全權辦
理。
(五)本案業經109年3月20日審計委員會審議完成，並依法提請董事會
核議。敬請 討論。
決議:本案經主席徵詢出席董事全體意見，無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經109年3月20日第九屆第九次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日109年3月23日起至109年5月12日止於
集中交易市場買回本
公司股份20,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.19%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之1.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
一、日勝生為買回股份維護股東權益，經該公司董事會於民國109年0
3月20日決議，計畫依
證券交易法第二十八條之二第一項第三款之規定，於民國109年03月2
3日至109年05月12日
間買回該公司股份20,000仟股，買回價格之區間訂為6元至10元間。
二、依據日勝生民國108年12月31日經會計師查核之財報報表及預計
買回價格上下限，日勝
生依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對
該公司之財務結構、
每股淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於
該公司之財務狀況影
響尚為合理。
三、另日勝生董事會參考金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫
藏股問答集」，依上
述歷史股價資料訂定本次買回價格區間介於6元至10元，並未超過上
述規定之買回價格上下
限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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