| 本資料由 (上市公司) 2547 日勝生 公司提供 |
| 序號 | 7 | 發言日期 | 110/03/26 | 發言時間 | 18:58:04 | 發言人 | 陳婷婷 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)7733-8888#8468 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:臺北市萬華區艋舺大道101號14樓(格萊天漾大飯店萬大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)本公司一○九年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○九年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司一○九年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
(3)本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益執行情形案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |