本資料由　 (上市公司) 2548 華固　公司提供

序號	1	發言日期	115/02/25	發言時間	15:34:44
發言人	劉若梅	發言人職稱	財務長	發言人電話	2758-2828
主旨	董事會決議召開115年股東常會日期、地點及相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：114年度審計委員會查核報告書 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形 (4)：114年度盈餘分配情形 (5)：114年度關係人交易情形 (6)：國內第三、四次無擔保可轉換公司債發行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報告 (2)：114年度盈餘分配表 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/31 11.停止過戶截止日期：115/05/29 12.其他應敘明事項：

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