1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份交換
2.事實發生日:102/12/12
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
潤泰水泥股份有限公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有
限公司進行股份轉換案
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
潤泰水泥股份有限公司、潤德室內裝修設計工程股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
潤泰水泥股份有限公司轉投資持股：０股，
不影響股東權益。
7.併購目的:
整合整體資源，擴大營業規模，提升營運績效及競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
整合可平順整體營運波動並提高獲利表現，雙方互補
長短，共享整合效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
股份轉換後可提高營運績效及提升競爭力，故對於每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：擬以潤德設計普通股股票1股換發潤泰水泥股份有限公司增資普通股股票6
股。
(2)計算依據：本案以雙方公司民國102年9月30日經會計師核閱之財務報告為計算基礎，
參酌雙方公司之經營狀況、每股盈餘、每股淨值、公司展望、獨立專家之
換股比例合理性意見書等因素由雙方公司共同協議後訂之。
11.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為民國103年1月1日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
不適用
13.參與合併公司之基本資料(註二):
參與股份交換之公司：潤德室內裝修設計工程股份有限公司
主要營業項目：景觀、室內設計業 、室內裝潢業、室內裝修業、家具、寢具、
廚房器具、裝設品零售業、國際貿易業
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
16.其他重要約定事:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。 |