| 本資料由 (上市公司) 2597 潤弘 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/05/08 | 發言時間 | 19:44:13 | 發言人 | 董世寧 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-81619999 |
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| 主旨 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/05/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/05/08
2.重要決議事項:
一、通過承認102年度決算表冊案
二、通過承認102年度盈餘分配議案
三、通過有關潤泰精密材料股份有限公司現金增資事宜，擬放棄認購該
現金增資發行新股暨需要時釋出本公司持股
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
五、選舉事項：選舉第十屆董事及監察人
選舉結果：
當選名單：1.潤泰資源整合股份有限公司法人董事代表人 賴士勳
2.潤泰資源整合股份有限公司法人董事代表人 董世寧
3.潤泰創新國際股份有限公司法人董事代表人 林金賜
4.潤泰創新國際股份有限公司法人董事代表人 葉天政
5.匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人 陳志全
6.董事 李志宏
7.獨立董事 蔡仁惠
8.獨立董事 沈筱玲
9.獨立董事 曾惠斌
10.監察人 鄭博文
11.監察人 陳清泉
12.監察人 黃 然
六、通過解除董事競業禁止責任案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:每股配發現金股息6.90元 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |