| 本資料由 (上市公司) 2597 潤弘 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/02/12 | 發言時間 | 19:06:48 | 發言人 | 董世寧 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-81619999 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/02/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/02/12
2.股東會召開日期:104/05/28
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司民國一○三年度營業報告。
2.監察人審查本公司民國一○三年度決算表冊報告。
3.本公司制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」報告。
4.其他報告事項。
二、承認事項
1.本公司民國一○三年度決算表冊案。
2.本公司民國一○三年度盈餘分配議案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、其他討論議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/03/30
6.停止過戶截止日期:104/05/28
7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
104/03/27~104/04/08 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |