本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/27	發言時間	17:03:47
發言人	莫惟瀚	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81619999
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/05/27
說明	1.股東常會日期:109/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認108年度盈餘分配議案(每股配發現金股利4.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認108年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十二屆董事當選名單： (1)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：賴士勳 (2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚 (3)潤華染織廠股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯 (4)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏 (5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全 (6)董事 ：曹壽民 (7)獨立董事：沈筱玲 (8)獨立董事：曾惠斌 (9)獨立董事：林國峰 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「背書保證管理辦法」修訂案 通過「公司資金貸與他人作業程序」修訂案 通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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