本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/04	發言時間	19:56:48
發言人	莫惟瀚	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81619999
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會之相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/04
說明	1.董事會決議日期:110/02/04 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 4.召集事由一、報告事項: （1）一○九年度營業報告 （2）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告 （3）一○九年度員工酬勞分派情形報告 （4）修訂「道德行為準則」報告 （5）其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: （1）一○九年度營業報告書及財務報表案 （2）一○九年度盈餘分配議案 6.召集事由三、討論事項: （1）「董事及監察人選舉辦法」(更名為「董事選舉辦法」) 修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.