1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.發行海外可轉換公司債報告。
4.現金增資募集情形報告。
5.101年度背書保證情形報告。
6.101年度大陸投資情形報告。
7.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告 。
(二)、承認事項：
1.101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.101年度盈餘分配案。
(三)、討論事項：
1.修正本公司章程部分條文案。
2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(一)停止海外可轉換公司債轉換日期:102/04/23至102/6/21止。
(二)有關盈餘分配相關內容，將於股東常會開會四十日前另行公告。
(三)依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自102年4月15日至102年4月24日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司秘書處。
電話(02)2706-9911。 |