本資料由　 (上市公司) 2601 益航　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/20	發言時間	18:37:47
發言人	莊仟萬	發言人職稱	營業部副總經理	發言人電話	27069911
主旨	公告本公司103年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.股東常會日期:103/06/20 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份執行情形報告。 (4)102年度背書保證情形報告。 (5)102年度大陸投資情形報告。 二.承認事項: (1)承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 三.討論事項 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 四.選舉事項：改選董事及監察人。 董事當選人(五人) 迅東投資股份有限公司代表人:長原彰弘 迅東投資股份有限公司代表人:謝妙龍 恆華投資股份有限公司代表人:莊仟萬 恆華投資股份有限公司代表人:戴志毅 恆華投資股份有限公司代表人:李宏健 監察人當選人(二人) 旺誠投資股份有限公司代表人:孫雅明 來捷投資股份有限公司代表人:李聰明 五.討論事項：解除董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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