1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/21
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號地下一樓表演廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)監察人審查105年度決算表冊報告
(3)105年度背書保證情形報告
(4)私募普通股增資執行情形報告
(5)105年度從事衍生性商品交易報告
(6)105年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案
(2)本公司新訂定董事選任程序案
(3)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(4)修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案
(5)修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案
(6)修正本公司背書保證作業程序部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/23
11.停止過戶截止日期:106/06/21
12.其他應敘明事項:
1.依公司法規定，受理持股百分之一以上股東之提案
及獨立董事候選人之提名:
受理期間：自106年4月15日至106年4月24日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國106年05月20日至106年06月18日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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