1.股東會決議日:106/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
迅東投資股份有限公司代表人:長原彰弘
迅東投資股份有限公司代表人:謝妙龍
恆華投資股份有限公司代表人:郭人豪
恆華投資股份有限公司代表人:黃清海
獨立董事
Yee Swee Choon 余瑞春
趙增平
龔信愷
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或其他職務之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃清海/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海聯合水泥有限公司/副董事長、總經理
大洋百貨集團有限公司/總裁、董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海聯合水泥有限公司 地址:上海市南京西路338號27樓
大洋百貨集團有限公司 地址:大連市西崗區樂業街1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海聯合水泥有限公司 營業項目:水泥及熟料
大洋百貨集團有限公司 營業項目:百貨業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |