1.董事會決議日期:107/03/30
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告
(3)106年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)106年度背書保證情形報告
(5)106年度從事衍生性商品交易報告
(6)106年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:補選1名獨立董事
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東之提案及獨立董事候選人之提名:
受理期間：自107年04月23日至107年05月02日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國107年05月30日至107年06月26日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw |