| 1 | 公司代號 | 2601 |
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| 2 | 公司名稱 | 益航 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市復興南路二段237號14樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
102/05/28
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 377,617,150 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 3,041,423,620 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,969,253,143 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 94,404,288 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 4,916,272,475 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
102/05/29 |
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| 結束日期：
102/07/28 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 8,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.12% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 20.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 24.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
本公司經一○二年五月二十八日董事會三分之二以上董事之出席及出
席董事超過二分之一
之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)
買回本公司股份
8,000,000股。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第
一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本
公司股份辦法」等相
關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予
員工，除依有關法令
規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令
及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 本公司買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起
三年內，一次或分次
轉讓予員工。
第四條 凡於認股基準日前正式任職或對公司有特殊貢獻經提報董事
會同意之本公司員工
(包含直接或間接持有表決權股份達百分之五十以上之國內外子公司
之正式員工)，得依本
辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
第五條 員工得認購股數應於考量員工職等、服務年資及對公司之特
殊貢獻等標準，由董
事會核定員工認購股數。其他相關事宜則授權董事長決定之。
第六條 本公司買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份
。
二、 依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購
繳款期間、權利
內
容及限制條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本公司買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓
價格。惟在轉讓前，
如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之
。
第八條 本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定
者外，其權利義務與
原有股份相同。
第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂
。
第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.12%，且買回股份所
需金額上限計新台幣
192,000,000元，佔法定可買回總金額上限新台幣4,916,272,475元，
占3.91%，茲聲明本
公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資
本之維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
益航股份有限公司此次預計買回公司股份,對該公司之財務結構、每
股淨值、每股盈餘及股
東權益報酬率等項目未產生重大不利影響;另本次所預計買回股份,經
核算並未逾越「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額,評估其預定買回股份
之價格尚屬合理。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
不適用 |
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