本資料由　 (上市公司) 2601 益航　公司提供

序號	4	發言日期	109/08/13	發言時間	20:01:08
發言人	黎世明	發言人職稱	財務長	發言人電話	27069911
主旨	本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/08/13
說明	1.董事會決議日期:109/08/13 2.股東臨時會召開日期:109/09/30 3.股東臨時會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項:報告本公司108年度資本公積發放現金情形 5.召集事由二、承認事項:108年度盈餘分配修正案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司108年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)本公司擬辦理私募國內或海外轉換公司債案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/09/01 11.停止過戶截止日期:109/09/30 12.其他應敘明事項: 1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自109/09/01至109/09/30止。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國109年09月15日至109年09月27日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：http://www.stockvote.com.tw

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