| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認102年度營業報告及財務報表案
(贊成2,244,532,020股/88.71%、反對289,848股/0.01%、棄權285,269,361股/11.28%，
本案照案通過。)
(2)承認102年度盈餘分配案:不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。
(贊成2,003,333,492股/79.18%、反對246,434,946股/9.74%、
棄權280,322,791股/11.08%，本案照案通過。)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(贊成2,224,399,674股/87.91%、反對357,378股/0.01%、棄權305,334,177股/12.08%，
本案照案通過。)
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(贊成2,224,384,236股/87.91%、反對372,816股/0.01%、棄權305,334,177股/12.08%，
本案照案通過。)
(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(贊成2,224,388,011股/87.91%、反對369,041股/0.01%、棄權305,334,177股/12.08%，
本案照案通過。)
(6)改選董事及監察人案，當選名單如下：
董事：
長榮航勤股份有限公司代表人：張正鏞 (當選權數：2,315,274,805權)
財團法人張榮發慈善基金會代表人：張榮發 (當選權數：2,255,973,817權)
長榮航勤股份有限公司代表人：林省三 (當選權數：2,181,767,526權)
巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：謝志堅 (當選權數：2,141,255,242權)
巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：林榮華 (當選權數：2,107,608,854權)
巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：張國華 (當選權數：2,077,384,203權)
獨立董事：
吳金順 (當選權數：2,064,038,103權)
張家琦 (當選權數：2,050,984,407權)
陳慶? (當選權數：2,035,588,849權)
監察人：
長榮鋼鐵股份有限公司代表人：柯麗卿 (當選權數：2,171,442,468權)
長榮鋼鐵股份有限公司代表人：古賴美雪 (當選權數：2,112,646,061權)
(7)解除新任董事競業限制案
(贊成1,974,902,189股/78.05%、反對247,754,353股/9.79%、
棄權307,434,687股/12.16%，本案照案通過。)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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