1.董事會決議日期:113/01/31
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告及財務報告案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「股東會議事規則」案
(2)討論修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案期間:113/02/21~113/03/01。
(3)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113/03/30~113/05/28。 |