| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司101年度營業報告及財務決算報告。
(2)監察人審查101年度財務決算表冊報告
(3)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
(4)其他報告事項
二、承認事項：
(1)本公司101年度決算表冊。
(2)本公司101年度盈餘分配案：有關本公司101年度盈餘分配議案，經股東常會
通過提撥新台幣710,380,214元分派現金股利，每股分派新台幣1.25元，授
權董事會訂定配息基準日及發放日。
三、討論暨選舉事項
(1)通過修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司及子公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)本公司董事、監察人改選案。
董事當選(6人)
董事-蔡景本
董事-許志勤
董事-中國信託商業銀行受託保管駿峰企業有限公司投資專戶
董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶
董事-許積皋
董事-張豐州
監察人當選(2人)
監察人-王懷中
監察人-青山投資股份有限公司
(4)通過解除股東常會新選任之董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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