本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/27	發言時間	14:43:46
發言人	許志鴻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	02-27037055#282
主旨	(更正115年3月12日公告)董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/27
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段201號台北遠東香格里拉飯店地下一樓怡東園 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業及財務報告。 (2)：審計委員會審查報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利報告。 (5)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/13 10.停止過戶截止日期：115/06/11 11.其他應敘明事項：因無討論事項及其他事項，爰配合新版公告內容重新發布修正。

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