本資料由　 (上市公司) 2607 榮運　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/09	發言時間	17:13:05
發言人	林振芳	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3252060
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人 張榮發基金會國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會審查報告。 (三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)111年度董事酬金分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認111年度營業報告及財務報告案。 (二)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:討論修訂公司「章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:無。

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