本資料由　 (上市公司) 2607 榮運　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/19	發言時間	17:05:29
發言人	林振芳	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3252060
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/19
說明	1.股東常會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣1.25元。 本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董事: 繪(股)公司代表人:邱顯育先生 長榮海運(股)公司代表人:柯麗卿女士 長榮海運(股)公司代表人:張衍義先生 長榮海運(股)公司代表人:戴錦銓先生 繪(股)公司代表人:林振芳先生 繪(股)公司代表人:葉佳全先生 獨立董事: 張清和先生 史文章先生 曾玉勤先生 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.