本資料由　 (上市公司) 2607 榮運　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/14	發言時間	16:36:15
發言人	林振芳	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3252060
主旨	代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告113年股東常會 重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/14
說明	1.股東常會日期:113/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分配案，決議分配股票股利每仟股配發200股及現金股利 每股新台幣5元。本次股票股利分配配發不足1股之畸零股部份將改以分派現金， 並由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董事: 長榮國際儲運股份有限公司代表人:李明哲先生 長榮國際儲運股份有限公司代表人:邱顯育先生 長榮國際儲運股份有限公司代表人:林志銘先生 監事: 張慧貞女士 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無

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