本資料由　 (上市公司) 2608 嘉里大榮　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/23	發言時間	19:13:15
發言人	阮慧雯	發言人職稱	財務暨行政總處總經理	發言人電話	02-33226888
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段201號 4.召集事由一、報告事項: (1) 109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 109年度營業報告書及各項決算表冊。 (2) 109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部分條文修正案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: 無

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