1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)
4.召集事由:依據公司法第170條及第171條規定，董事會應於每會計年度終了後6個月內
召開股東常會，每年至少召集1次。召集事由茲分列如次：
(一)討論事項
1.修訂「公司章程」
2.解除張有恒董事兼任職務之競業禁止限制
(二)報告事項
1.民國104年度營業報告
2.民國104年度審計委員會查核報告
3.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
4.民國104年度員工酬勞分配情形報告
(三)承認事項
1.民國104年度營業報告書及財務報表
2.民國104年度盈餘分派
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東電子投票：依據公司法第177條之1及第177條之2規定，本公司自105/05/
25起至105/06/21止受理股東電子投票。
(二)受理股東提案：依據公司法第172條之1規定，本公司自105/04/11起至105/04/21
止受理股東提案，受理處所：本公司財務處稅務暨股務部。(地址：桃園市大園區
航站南路1號) |