本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	2	發言日期	113/01/10	發言時間	15:57:49
發言人	魯淑慧	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)399-8600
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/01/10
說明	1.董事會決議日期:113/01/10 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)民國112年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」 8.召集事由四、選舉事項:選舉第23屆董事 9.召集事由五、其他議案:解除第23屆董事兼任職務之競業禁止限制 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。

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