| 本資料由 (上市公司) 2611 志信 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/03/23 | 發言時間 | 17:29:43 | 發言人 | 王龍一 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)2509-0036 |
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| 主旨 | 代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司 公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/04/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段172號4樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 一○四年度營業報告。
2. 一○四年度監察人審查報告。
3. 一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.其他事項報告。
(二)承認事項：
1. 一○四年度營業報告書及財務報表承認案。
2. 一○四年度盈餘分配承認案。
(三)其他討論事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/03/31
6.停止過戶截止日期:105/04/29
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |