本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	16:20:35
發言人	楊克禮	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告書 (二)監察人查核102年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 二、承認事項 (一)承認102年度營業決算表冊 (二)102年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)公司章程修正案 (二)董事及監察人選舉辦法修正案 (三)取得或處分資產處理程序修正案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權日期：103/04/14-103/04/23

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