本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/12	發言時間	17:24:46
發言人	楊克禮	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/12
說明	1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/05/12 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告書 (二)監察人查核103年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 二、承認事項 (一)承認103年度營業決算表冊 (二)103年度盈餘分配案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/14 6.停止過戶截止日期:104/05/12 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權日期：104/03/9-104/03/18

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.