本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/28	發言時間	14:53:27
發言人	楊克禮	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司一Ｏ五年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.股東常會日期:105/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過本公司104年度盈餘分配現金股利，每股0.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司董事(含獨立董事)及監察人 選舉結果 董事五人當選名單: 航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪 航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛 航偉投資控股股份有限公司代表人洪順地 航偉投資控股股份有限公司代表人楊克禮 獨立董事二人當選名單: 趙國樑 賴世聲 監察人二人當選名單: 晶茂管理顧問有限公司代表人唐曉東 晶茂管理顧問有限公司代表人陳朝宗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)票決通過本公司現金減資案。 (2)票決通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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