本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/21	發言時間	17:27:18
發言人	葉曼虹	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號國賓大飯店二樓聯誼廳 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告書 (二)監察人查核105年度決算表冊報告 (三)發行有擔保普通公司債報告 (四)背書保證情形報告 (五)105年度員工酬勞及董監事酬勞報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認105年度營業決算表冊 (二)承認105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)取得或處分資產處理程序修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權：106/4/11-106/04/20

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