本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/07	發言時間	16:55:31
發言人	葉曼虹	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/07
說明	1.董事會決議日期:109/02/07 2.股東會召開日期:109/05/13 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告書 (二)監察人查核108年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 (四)108年度員工酬勞及董監事酬勞報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認108年度營業決算表冊 (二)承認108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)「公司章程」修正案 (二)「董事及監察人選舉辦法」修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/15 11.停止過戶截止日期:109/05/13 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權期間：109/03/06-109/03/16

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