本資料由　 (上市公司) 2613 中櫃　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	15:31:46
發言人	陳守貽	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)86482211
主旨	公告本公司民國103年03月27日董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司民國103年03月27日董事會重大決議 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:公告本公司民國103年03月27日董事會重大決議如下 一、承認本公司102年度財務報表及合併財務報表 二、通過本公司102年度盈餘分配案 三、通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 四、通過召開本公司民國103年股東常會 五、通過102年度「內部控制制度聲明書」 六、通過修正本公司「章程」部份條文 七、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 八、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

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