本資料由　 (上市公司) 2613 中櫃　公司提供

序號	2	發言日期	104/11/10	發言時間	11:27:16
發言人	蔡德新	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)86482211
主旨	公告本公司民國104年11月10日董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/11/10
說明	1.事實發生日:104/11/10 2.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司民國104年11月10日董事會重大決議 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 公告本公司民國104年11月10日董事會重大決議如下 一、通過修訂本公司「章程」案。 二、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 三、通過訂定本公司「公司治理守則」案。 四、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 五、通過訂定本公司「防範不誠信行為要點」案。 六、通過定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 七、通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 八、通過續向華南銀行申貸額度新台幣壹億陸仟萬元案。 九、通過向臺灣土地銀行辦理授信額度新台幣捌仟萬元案。 十、通過任免本公司稽核主管案。 十一、通過任免本公司財會主管案。 十二、通過擬訂民國一Ο五年度稽核計畫。 十三、通過台中站因風災損害緊急採購2台軌道式起重機案。

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