1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:台中市梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營運狀況。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)本公司105年度員工酬勞及董事監察人酬勞之提撥暨發放情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度決算表冊。
(2)本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)訂定本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「章程」。
(5)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於106年3月31日至4月10日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東，請於106年4月10日下午五時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案處所：中國貨櫃運輸股份有限公司股務室
【新北市汐止區大同路三段275號，電話：(02)8648-2211#246】
(2)本公司轉換公司債停止轉換日期為:106年4月16日至106年6月14日 |