1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台中市梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營運狀況。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司106年度員工酬勞及董事監察人酬勞之提撥暨發放情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度決算表冊。
(2)本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東
常會提出議案者，本公司將自107年3月31日起至107年4月10日止
受理提案，凡有意提案之股東務請於107年4月10日17時前寄（送）
達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)。受理處所：中
國貨櫃運輸股份有限公司股務室，地址：新北市汐止區大同路
三段275號。
(2)本公司轉換公司債停止轉換日期為:自107年4月17日起至107年6月15日止
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年
5月16日起至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票
（網址：http://www.stockvote.com.tw）。 |