1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳
4.召集事由:
壹、討論事項
修正本公司章程案。
貳、報告事項
一、104年度營業報告。
二、監察人查核104年度決算報告。
三、本公司104年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。
四、本公司104年度資產提列減損案報告。
參、承認事項
一、承認104年度營業報告書及財務報表。
二、承認104年度虧損撥補案。
肆、討論事項
一、修正本公司背書保證作業程序案。
二、修正本公司董監事背書保證辦法案。
三、修正本公司董事及監察人選舉辦法案。
四、解除本公司董事競業禁止之限制案。
伍、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，持股1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常
會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。受理股東提案期間:105年4月18日至
105年4月27日止，受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處(台北市
復興南路一段370號11樓)。 |