1.股東會決議日:105/03/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
廖尚文董事
趙世亨董事
李登科董事
雷倩董事
蔡紹中董事
彭鴻王武董事
彭振東董事
蕭侃董事
吳振隆董事
李錫欽董事
金玉瑩董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)擔任森森百貨公司轉投資公司之董事
(2)從事投資或經營其他與森森百貨公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職森森百貨公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:廖尚文董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東森企業發展(上海)有限公司董事、向富貿易(上海)有限公司董事長、
鼎楷貿易(上海)有限公司董事長、勝夯貿易(上海)有限公司董事長、
東森(上海)食品有限公司董事、南京允富貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東森企業發展(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號
向富貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號6幢（棟）303室
鼎楷貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號廠房1-301室
勝夯貿易(上海)有限公：上海市浦東新區港城路2222號廠房1-302室
東森(上海)食品有限公司：上海市浦東新區港城路2222號2幢
南京允富貿易有限公司：南京高新開發區內商務辦公樓303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東森企業發展(上海)有限公司：承攬貨物接送裝卸業等業務
向富貿易(上海)有限公司：化妝品及化妝用具、珠寶首飾及其它飾品(鑽石除外)、
日用百貨，提供相關配套服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品
按照國家有關規定辦理)、(涉及行政許可的憑許可證經營)等。
鼎楷貿易(上海)有限公司：食品什貨等家庭設備批發零售業
勝夯貿易(上海)有限公司：食品什貨等家庭設備批發零售業
東森(上海)食品有限公司：食用農產品、預包裝食品(含冷凍冷藏、不含熟食滷味
，憑許可證經營)、日用百貨、家用電器、服飾、工藝品(文物除外)的銷售。
南京允富貿易有限公司：紙、紙製品、服裝、鞋、帽、紡織品、娛樂用品、玩具、
體育用品、文具的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口、提供相關配套服務、
企業管理顧問、商務諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度: 上述六家公司皆為本公司轉投資事業，
其投資損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無
12.其他應敘明事項: 無 |