本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	2	發言日期	105/11/25	發言時間	19:29:33
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	代本公司之重要子公司森森百貨(股)公司公告 召開105年第三次股東臨時會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/11/25
說明	1.董事會決議日期:105/11/25 2.股東臨時會召開日期:105/12/16 3.股東臨時會召開地點:新北市中和區景平路258號3樓 4.召集事由一、報告事項: (1)報告獨立專家針對森森百貨(股)公司與東森得易購(股)公司擬進行合併事宜 及交易之合理性意見。 (2)報告併購特別委員會針對森森百貨(股)公司與東森得易購(股)公司擬 進行合併事宜及交易之公平性及合理性之審議結果。 (3)報告董事會針對森森百貨(股)公司與東森得易購(股)公司擬進行合併事宜 之決議結果。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)討論森森百貨(股)公司與東森得易購(股)公司合併事宜 (2)討論森森百貨(股)公司合併解散事宜 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/12/01 11.停止過戶截止日期:105/12/16 12.其他應敘明事項:無

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