| 本資料由 (上市公司) 2614 東森 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/30 | 發言時間 | 16:20:24 | 發言人 | 鄭應娜 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 2755-7565 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十八屆董事七席(含獨立董事四席)， 任期自112年5月30日起至115年5月29日止，當選名單: 新任董事: 遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文 鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明 遠富國際股份有限公司代表人:高圭廷 新任獨立董事: 李坤璋 陳甦彰 石天威 林蒼祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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