1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、113年度營業報告。
2、審計委員會查核113年度決算報告。
3、本公司裕台大樓5樓、8樓資產出售案報告。
4、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5、本公司113年度給付董事酬金報告。
6、本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司113年度營業報告書及財務報表。
2、本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司章程案。
2、本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
3、解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
受理期間:114年3月14日起至114年3月24日止。
受理處所:東森國際股份有限公司法律事務部法遵處。
(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897) |