1.董事會決議日期:111/01/28
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂
地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(2)一一○年度營業報告。
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(4)發行一一一年國內無擔保普通公司債報告。
(5)修正萬海航運股份有限公司永續發展實務守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度財務報表及營業報告書。
(2)承認一一○年度盈餘分配。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正萬海航運股份有限公司章程。
(2)修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。
(3)修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自111年3月18日起至111年3月28日止
(2)本公司110年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前
經董事會決議後另行公告。 |