1.董事會決議日期:112/01/17
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂
地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(2)一一一年度營業報告。
(3)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(4)國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度財務報表及營業報告書。
(2)承認一一一年度盈餘分配。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂萬海航運股份有限公司章程。
(2)修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年3月22日起至112年3月31日止
(2)本公司111年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前
經董事會決議後另行公告。
(3)本公司股東會之議程順序，先進行討論事項再進行承認事項。 |