本資料由　 (上市公司) 2616 山隆　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/30	發言時間	15:04:19
發言人	俞蘭輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29599611
主旨	公告董事會決議104年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/30
說明	1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:正隆麗池國際會議廳(新北市板橋區民生路一段一號地下一樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度業務概況-營業報告書。 (2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。 (3)報告大陸地區投資狀況。 (4)監察人查核103年度決算。 二、承認事項 (1)本公司103年度決算表冊案。 (2)本公司103年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.