本資料由　 (上市公司) 2616 山隆　公司提供

序號	10	發言日期	106/06/22	發言時間	16:12:45
發言人	俞蘭輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29599611
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司105年度盈餘分派案。 (盈餘分派案，股東擬每股配發現金股利新台幣2.0874元， 共計新台幣265,000,000元整)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十三屆董事(含獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (五)通過解除本公司董事「競業禁止之限制」。 7.其他應敘明事項:無

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